Cazul Nordis: au fost sechestrate 5 spaţii comerciale, 201 imobile, 22 de terenuri, 11 autoturisme
201 imobile, 5 spaţii comerciale, 22 de terenuri şi 11 autoturisme au fost sechestrate în urma percheziţiilor efectuate în România şi Monaco. Este vorba despre cazul Nordis, în care se fac cercetări privind infracţiunile de delapidare, înşelăciune şi constituirea unui grup infracţional.
Anchetatorii au anunţat miercuri că „în urma activităţilor desfăşurate, de către poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente şi case), 5 spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi sociale şi acţiuni.” De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice şi juridice. Cei în cauză sunt cercetaţi pentru „infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”.La operaţiune au participat şi specialiştii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
Ionel CILICA-DIACONU
Distribuie:
