VIDEO: Percheziții în Dolj și alte cinci județe într-un dosar de fraudă informatică de peste 1,7 milioane de lire sterline. Ținta: fiscul britanic
De Claudia DIACONU
21 de percheziții domiciliare și patru mandate de aducere sunt puse în aplicare de polițiști, în cadrul unei anchete privind accesarea ilegală a platformei autorității fiscale din Marea Britanie și obținerea frauduloasă a unor rambursări de TVA. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline.
O amplă operațiune a polițiștilor are loc joi, 12 noiembrie 2026, în șase județe din România, printre care și Dolj, într-un dosar de criminalitate informatică și spălare de bani, care vizează fraudarea autorităților fiscale din Regatul Unit.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor, pun în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov.
Potrivit anchetatorilor, mai mulți cetățeni români ar fi accesat ilegal, în mod coordonat, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, folosindu-se de datele unor societăți comerciale din Marea Britanie pentru a obține rambursări frauduloase de TVA.
Au modificat conturile bancare pentru a încasa banii
Investigațiile arată că, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, persoanele implicate ar fi accesat de la distanță platforma fiscală britanică, protejată prin parolă și autentificare multifactor, fără drept și fără acordul titularilor.
Ulterior, ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA și ar fi modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie transferate sumele solicitate, astfel încât banii să ajungă în conturi controlate de acestea.
Într-una dintre activitățile investigate au fost identificate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, producând un prejudiciu de peste 1,66 milioane de lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare de aproximativ 1,42 milioane de lire, nu au fost achitate.
Anchetatorii au mai identificat solicitări frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, precum și alte operațiuni similare derulate în perioada octombrie 2025 – februarie 2026.
Prejudiciu total de peste 1,7 milioane de lire sterline
În urma activităților infracționale investigate, prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.
Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost plătite, faptele rămânând în faza tentativei.
Ancheta, desfășurată împreună cu autoritățile britanice
Cercetările se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Perchezițiile au ca obiectiv identificarea și ridicarea probelor, stabilirea întregii activități infracționale, precum și identificarea bunurilor și valorilor patrimoniale care ar putea fi indisponibilizate pentru recuperarea prejudiciului.
La acțiune participă structuri ale IGPR, polițiști din cadrul IPJ Dolj și ai celorlalte inspectorate județene implicate, precum și lucrători ai structurilor de combatere a criminalității organizate și ai Institutului Național de Criminalistică.
Persoanele vizate în acest dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Distribuie:
