Călin Georgescu, trimis în judecată de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Prejudiciul estimat: 1,1 milioane de euro
De Ionel CILICA DIACONU
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus, la 11 noiembrie 2026, trimiterea în judecată a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, într-un dosar care vizează un presupus prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro.
DIICOT a dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpați
Potrivit comunicatului transmis de DIICOT, cei doi inculpați, în vârstă de 64 și, respectiv, 47 de ani, se aflau sub măsura arestului preventiv la momentul întocmirii rechizitoriului.
Ancheta procurorilor vizează o presupusă fraudă în care un om de afaceri, identificat drept Răzvan Leu, ar fi fost determinat să transfere suma de 1,1 milioane de euro, în schimbul promisiunii obținerii unei finanțări externe destinate unei afaceri cu metale prețioase în Dubai.
Cum ar fi fost atras omul de afaceri în presupusa schemă
Conform informațiilor din dosar, Călin Georgescu ar fi fost cel care l-ar fi pus în legătură pe omul de afaceri păgubit cu Ionel Rusen, prezentat drept o persoană cu numeroase relații de afaceri și cu posibilitatea de a facilita accesul la finanțare.
Planul ar fi vizat obținerea unui credit în valoare de șase milioane de euro, iar pentru accesarea acestuia ar fi fost solicitată o garanție de 1,1 milioane de euro.
O parte din bani ar fi fost destinată campaniei electorale
Din suma solicitată, un milion de euro ar fi urmat să fie utilizat în afacerea cu metale prețioase, în timp ce 100.000 de euro ar fi fost destinați, potrivit anchetatorilor, campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
Documentele bancare analizate în cadrul anchetei indică efectuarea a două transferuri: primul, în valoare de un milion de euro, la data de 28 decembrie 2021, iar cel de-al doilea, de 100.000 de euro, la 20 ianuarie 2022.
În cazul celui de-al doilea transfer, Ionel Rusen i-ar fi comunicat omului de afaceri că banii erau necesari pentru o presupusă majorare de capital, care ar fi permis creșterea finanțării promise de la șase la 15 milioane de euro.
Traseul banilor, în atenția anchetatorilor
Procurorii au identificat, de asemenea, neconcordanțe cu privire la instituția financiară prezentată drept finanțator.
Deși victimei i-ar fi fost comunicat că finanțarea urma să fie asigurată de Wealth Bank, despre care se afirma că funcționează în Marea Britanie, banii ar fi ajuns, în realitate, într-un cont al MIGOM BANK Ltd, societate înregistrată în Commonwealth of Dominica, deschis la Incore Bank AG din Elveția.
Aceste neconcordanțe fac parte din elementele analizate de anchetatori în cadrul dosarului penal.
Dosarul ajunge în instanță
Trimiterea în judecată marchează finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței competente, urmând ca judecătorii să analizeze probele și să se pronunțe asupra acuzațiilor formulate de procurori.
Precizare: Trimiterea în judecată nu echivalează cu o condamnare. Persoanele inculpate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Distribuie:
