VIDEO: Percheziții DIICOT la Oil Terminal, Vama Constanța și CEC Bank într-un dosar de evaziune fiscală cu produse petroliere. Prejudiciul depășește 58 de milioane de lei
De Ionel CILICA DIACONU
Procurorii DIICOT au desfășurat joi dimineață o amplă operațiune în București și în cinci județe, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri și alte infracțiuni economice. Printre persoanele vizate s-ar afla și Gabriel Daraban, director comercial la Oil Terminal, care a ajuns la sediul DIICOT pentru audieri.
Anchetatorii au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Descinderile au avut loc inclusiv la sediile Oil Terminal, Vămii Constanța și CEC Bank.
Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, investigația vizează activitatea unei grupări care s-ar fi constituit în anul 2023, în jurul a patru persoane, cărora li s-ar fi alăturat ulterior și alți membri. Gruparea ar fi fost coordonată de un suspect care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor administratori desemnați formal.
Facturi fictive și un prejudiciu de peste 33 de milioane de lei din TVA
Potrivit procurorilor, una dintre componentele mecanismului infracțional ar fi constat în interpunerea unei societăți aflate în insolvență între furnizorul de motorină și firma care comercializa produsele către clienții finali.
Societatea intermediară ar fi emis facturi pentru operațiuni fictive. În perioada decembrie 2023 – august 2025 ar fi fost înregistrate peste 340 de astfel de facturi, cu o valoare totală de peste 208 milioane de lei.
Prejudiciul estimat de anchetatori în acest mecanism, reprezentând TVA, se ridică la aproximativ 33,3 milioane de lei.
Credite de peste 41 de milioane de lei obținute prin programe guvernamentale
O altă componentă a anchetei privește obținerea ilegală de finanțări prin programele IMM Invest și IMM Invest Plus.
Conform DIICOT, prin intermediul a șapte societăți comerciale ar fi fost obținute în mod nejustificat credite în valoare totală de peste 41 de milioane de lei.
Procurorii susțin că mecanismul ar fi beneficiat de sprijinul unor angajați ai unei instituții bancare, inclusiv analiști și membri ai comitetului de credit.
Peste 238 de milioane de lei, taxe și accize amânate la plată
O componentă importantă a dosarului vizează activitatea din zona vamală. Anchetatorii susțin că inspectori vamali și persoane din cadrul operatorului unui antrepozit ar fi aplicat în mod nelegal un regim care permitea amânarea plății accizelor și TVA pentru produse petroliere importate.
În acest mod, încasarea unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei ar fi fost amânată. Prejudiciul rezultat din întârzierea încasării, calculat prin dobânzi și penalități, depășește 25 de milioane de lei.
Gabriel Daraban, printre persoanele vizate de anchetă
Printre persoanele care ar fi vizate de investigație se află, potrivit informațiilor apărute în presa centrală, Gabriel Daraban, director comercial la Oil Terminal și administrator al societății Global Defense Logistics.
Acesta a ajuns joi la sediul central al DIICOT, unde urmează să fie audiat. Potrivit presei locale, Daraban și-ar fi depus demisia cu o zi înainte de desfășurarea perchezițiilor.
Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Numele său a mai apărut în atenția publică în contextul unor investigații privind activitatea Global Defense Logistics, societate la care procurorii DNA au efectuat percheziții în luna octombrie, într-un dosar referitor la servicii de asistență portuară pentru nave militare NATO.
De asemenea, potrivit informațiilor publicate de presa centrală, printre persoanele vizate de actuala anchetă s-ar afla foști sau actuali angajați ai structurilor vamale din Constanța, reprezentanți ai Oil Terminal și angajați ai CEC Bank.
Ancheta continuă
În dosar sunt investigate infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Audierile au loc la sediul central al DIICOT, iar anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și a responsabilităților persoanelor implicate.
Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Distribuie:
