Grup infracțional organizat destructurat de D.I.I.C.O.T. Craiova
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat, astăzi, 17 percheziții în județele Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița, Ilfov și în municipiul București.
Perchezițiile au vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Din anchetă a rezultat că, în toamna anului 2024, cinci persoane ar fi constituit o grupare infracțională organizată, având scopul de a obține beneficii materiale de la o instituție prin raportarea fictivă a colectării și reciclării unor cantități de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri).
În perioada octombrie – decembrie 2024, liderul grupului, sprijinit de ceilalți membri, ar fi creat aparența derulării activității de colectare și reciclare, folosind documente false, cum ar fi facturi fiscale și borderouri de achiziție, și realizând un circuit financiar fictiv între societățile implicate.
Pe baza acestor documente, liderul grupului ar fi întocmit și transmis instituției rapoarte care atestau în mod nereal realizarea obiectivelor de colectare/reciclare a DEEE-urilor. Sumele de bani obținute fraudulos, estimate la peste 3.200.000 de lei, ar fi fost însușite și împărțite între membrii grupării conform înțelegerii inițiale.
Audierile sunt în desfășurare la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova. Cercetările continuă pentru documentarea completă a activității infracționale și luarea măsurilor legale care se impun.
Ionel CILICA-DIACONU
Distribuie:
